ನವದೆಹಲಿ ಆ.3- ಷಹನಾಜ್‍ಪುರ ಮೂಲದ ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿ ಕಂಪನಿ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ಗೆ 43.98 ಕೋಟಿ ರೂ.ವಂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ 2015 ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಮತ್ತು 2019 ಮಾರ್ಚ್ 31 ರ ನಡುವೆ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಕ್ಕಿ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಚಿನ್ ಗುಪ್ತಾ, ಸುನೀಲ್ ಗುಪ್ತಾ, ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸೀಮಾ ಗುಪ್ತಾ, ಕಾಪೆರ್ರೇಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ.
ಈಗ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್‍ನಲ್ಲಿ ನಗದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2017 ರಂದು 40 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 4.88 ಕೋಟಿ ರೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಕಂಪನಿಯ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಆಡಿಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಜಿಎಸ್‍ಟಿ ವಂಚನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದು.
2018 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ಷಹಜಾನಪುರ ಮತ್ತು ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಆವರಣದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ್ಲ ವ್ಯಾಪಕ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳು ನಕಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಕೂಟರ್‍ಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ಇ-ವೇ ಬಿಲ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಅಕ್ಕಿ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ರಚಿನ್ ಗುಪ್ತಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಲಾಜಿ ಫಾಮ್ಸರ್ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅದೇ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನೈನಿತಾಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗು ಓರಿಯಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್‍ನಿಂದ 48 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಯುನಿಟ್ಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ನೈನಿತಾಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಅದೇ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಒಬಿಸಿಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು ಆದರೆ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವರು ರಚಿನ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (ಡಿಐಎನï) ನಮೂದಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ನಲ್ಲಿ, ಎಫ್‍ಐಆರ್ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ನೈನಿತಾಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಸಾಲದ ಮಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಒಬಿಸಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಯು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
