ನವದೆಹಲಿ, ಆ. 5 (ಪಿಟಿಐ) ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್‌ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಇಂದು ಬಹು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸಾಲ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾದರು ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದರು.ಇಡಿ 66 ವರ್ಷದ ಉದ್ಯಮಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಿದೆ.ಜುಲೈ 24 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 50 ಕಂಪನಿಗಳ 35 ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ಗುಂಪಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 25 ಜನರ ಮೇಲೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್‌ (ಆರ್‌ ಇನ್ಫ್ರಾ) ಸೇರಿದಂತೆ ಅನಿಲ್‌ ಅಂಬಾನಿಯ ಬಹು ಗ್ರೂಪ್‌ ಕಂಪನಿಗಳು ರೂ 17,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಆರೋಪವು ಯೆಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ 2017 ಮತ್ತು 2019 ರ ನಡುವೆ ಅಂಬಾನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸುಮಾರು 3,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅಕ್ರಮ ಸಾಲ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು, ಯೆಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಪ್ರವರ್ತಕರು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಶಂಕಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಲಂಚ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ನೀತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಯುಕ್ತ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ-ದಿನಾಂಕದ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಅನುಮೋದನೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಯೆಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸಾಲ ಅನುಮೋದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಇಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಘಟಕಗಳು ಅನೇಕ ಗುಂಪು ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೆಲ್‌ (ನಕಲಿ) ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.ದುರ್ಬಲ ಹಣಕಾಸು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಕೆಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳು, ಸಾಲಗಳ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಕೊರತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಲಗಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಏಜೆನ್ಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಈ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣವು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಸಿಬಿಐ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌, ಸೆಬಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ವರದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಬರೋಡಾ ಇಡಿ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವರದಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.ಈ ವರದಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಷೇರುದಾರರು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಅಥವಾ ವಂಚಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
- ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಆರೋಪ : ಸಹಿ ಸಮೇತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಸೂಚನೆ
- ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ಆ.16ರಂದು ವಿಶೇಷ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ
- ಟ್ರಂಪ್‌ನಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಿಡಿ
- ಕುಕ್ಕರ್‌ ಬಾಂಬ್‌ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ
- ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಮೇಲಿದ್ದ ದಂಡ ಪಾವತಿ