ನವದೆಹಲಿ, ಆ. 1 (ಪಿಟಿಐ) ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್‌ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಸಾಲ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್‌ 5 ರಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
66 ವರ್ಷದ ಅಂಬಾನಿ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಳೆದ ವಾರ ಫೆಡರಲ್‌ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ಗುಂಪಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರ ವಿರುದ್ಧ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 24 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಶೋಧಗಳು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದವು.ಈ ಕ್ರಮವು ಅಂಬಾನಿಯ ಬಹು ಗುಂಪು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ರೂ 10,000 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಹಣಕಾಸು ಅಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಈ ಶೋಧಗಳು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 35 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆವರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅವು 50 ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲ್‌ ಅಂಬಾನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 25 ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿವೆ.2017-2019ರ ನಡುವೆ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಸಮೂಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಯೆಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೀಡಿದ ಸುಮಾರು 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ಸಾಲ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ರಿಲಯನ್‌್ಸ ಪವರ್‌ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್‌ ಎಂಬ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು, ದಾಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಷೇರುದಾರರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪಾಲುದಾರರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಟಾಕ್‌ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಕ್ರಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ.ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಅಥವಾ ರಿಲಯನ್‌್ಸ ಹೋಮ್‌ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಸಾಲ ನೀಡುವ ಮೊದಲು, ಯೆಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಪ್ರವರ್ತಕರು ತಮ್ಮ ಕಳವಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.ಈ ಲಂಚ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.ಯೆಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಾಗ ಸಮಗ್ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಇಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನಾಂಕದ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಅನುಮೋದನೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ನೀತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಗುಂಪು ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೆಲ್‌ (ನಕಲಿ) ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತಿರುಚಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದುರ್ಬಲ ಹಣಕಾಸು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಸಾಲಗಳ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಕೊರತೆ, ಸಾಲಗಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್‌ ಪ್ರಕರಣವು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಸಿಬಿಐ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌, ಸೆಬಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ವರದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್‌ಎಫ್‌ಆರ್‌ಎ) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಬರೋಡಾ ಇಡಿ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವರದಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವರದಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಷೇರುದಾರರು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಅಥವಾ ವಂಚಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.ಸ್ಟೇಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂಬಾನಿ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿಒಎಂ ಅನ್ನು RCOM ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐಗೆ ದೂರು ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.ಆರ್‌ಸಿಒಎಂ ಮತ್ತು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಡುವಿನ 1,050 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸಾಲ ವಂಚನೆಯು ಕೆಲವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.