ನವದೆಹಲಿ, ಡಿ. 14 (ಪಿಟಿಐ) ಶೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಗರಣಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಚೀನೀ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 17 ಜನರು ಮತ್ತು 58 ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ನಂತರ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ಸಂಘಟಿತ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಸಾಲ ಅರ್ಜಿಗಳು, ನಕಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು, ಪೊಂಜಿ ಮತ್ತು ಬಹು-ಹಂತದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾದರಿಗಳು, ನಕಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಸದ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಂಪು 111 ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮ ನಿಧಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿತು. ಒಂದು ಖಾತೆಯು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 152 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.ನಕಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಕಲಿ ಅಥವಾ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳು, ನಕಲಿ ವಿಳಾಸಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್ವೇಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶವು ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ 2020 ರಲ್ಲಿ ಹಗರಣದ ಮೂಲವನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಚೀನೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಗಳಾದ ಝೌ ಯಿ, ಹುವಾನ್ ಲಿಯು, ವೀಜಿಯಾನ್ ಲಿಯು ಮತ್ತು ಗುವಾನ್ಹುವಾ ವಾಂಗ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.ಅವರ ಭಾರತೀಯ ಸಹಚರರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ವಂಚನೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಣದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಳಸಲಾಯಿತು.
ತನಿಖೆಯು ಸಂವಹನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು, ಇದು ವಿದೇಶದಿಂದ ವಂಚನೆ ಜಾಲವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಚೀನೀ ಮಾಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್ಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಆರೋಪಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಐಡಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ವಂಚನೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ನಿರಂತರ ವಿದೇಶಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದರೋಡೆಕೋರರು ಗೂಗಲ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಬೃಹತ್ ಅಭಿಯಾನಗಳು, ಸಿಮ್-ಬಾಕ್್ಸ ಆಧಾರಿತ ಸಂದೇಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಹು ಮ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಪದರಗಳ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಚಾಲಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತ – ಬಲಿಪಶುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಧಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯವರೆಗೆ – ನಿಜವಾದ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಗುರುತನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದರು.ನಾಲ್ವರು ಚೀನೀ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 17 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು 58 ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಸಮನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರ (4)ದ ಒಳಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೂರುಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಸಿಬಿಐ ನಡೆಸಿದ ವಿವರವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಬಳಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳು, ನಿಧಿ-ಹರಿವಿನ ಮಾದರಿಗಳು, ಪಾವತಿ ಗೇಟ್ವೇಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಘಟಿತ ಪಿತೂರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬಂಧನಗಳ ನಂತರ, ಸಿಬಿಐ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಾದ್ಯಂತ 27 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರವಾದ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.