ಮುಂಬೈ,ಆ.14– ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 60 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅವರ ಪತಿ ರಾಜ್‌ಕುಂದ್ರಾ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಂಚನೆಯು ದಂಪತಿಗಳ ಈಗ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಡೀಲ್‌ ಟಿವಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
2015 ರಿಂದ 2023ರ ನಡುವೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕುಂದ್ರಾ ದಂಪತಿಗಳು 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ದೀಪಕ್‌ ಕೊಠಾರಿ ಅವರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಲೋಟಸ್‌ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್‌ ಸರ್ವೀಸಸ್‌‍ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೊಠಾರಿ ತಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, ರಾಜೇಶ್‌ ಆರ್ಯ ಎಂಬುವರು ತಮಗೆ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರು ಮನೆ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಚಿಲ್ಲರೆ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಡೀಲ್‌ ಟಿವಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ 87.6% ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್‌ ದಂಪತಿಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 12% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೊಠಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅಸಲು ಮರುಪಾವತಿಯ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಭರವಸೆಗಳ ನಂತರ, ಕೊಠಾರಿ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2015ರಲ್ಲಿ ಷೇರು ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 31.95 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು, ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2015 ರಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 28.53 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್‌ ಡೀಲ್‌ ಟಿವಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2016ರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಡೀಲ್‌ ಟಿವಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, ಮತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದಿವಾಳಿತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ರಾಜೇಶ್‌ ಆರ್ಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದವು ಎಂದು ಕೊಠಾರಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ತಮ ಹಣವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ (ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಿದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ ಬುಲಿಯನ್ಸ್ ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್‌ ಕೊಠಾರಿ ಅವರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.ವಯಸ್ಕರ ವಿಷಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಂತರ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಕುಂದ್ರಾ, ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.