ನವದೆಹಲಿ, ನ. 3 (ಪಿಟಿಐ) ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್‌ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 3,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
66 ವರ್ಷದ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಮುಂಬೈನ ಪಾಲಿ ಹಿಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಗುಂಪಿನ ಕಂಪನಿಗಳ ಇತರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಫೆಡರಲ್‌ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಮಹಾರಾಜ ರಂಜಿತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ರಿಲಯನ್‌್ಸ ಸೆಂಟರ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ನೋಯ್ಡಾ, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಥಾಣೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 3,084 ಕೋಟಿ ರೂ.ಈ ಪ್ರಕರಣವು ರಿಲಯನ್‌್ಸ ಹೋಮ್‌ ಫೈನಾನ್‌್ಸ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್‌್ಸ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್‌ ಫೈನಾನ್‌್ಸ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಧಿಯ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
2017-2019ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಯೆಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ 2,965 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ 2,045 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.ಇವು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟವು, ಇದರಿಂದ 1,353.50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಮತ್ತು ಗೆ 1,984 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಂಬಾನಿ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಮವು ರಿಲಯನ್‌್ಸ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಗುಂಪು ಕಂಪನಿಗಳು 17,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.ಜುಲೈ 24 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯು 50 ಕಂಪನಿಗಳ 35 ಆವರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ಗುಂಪಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 25 ಜನರನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದ ನಂತರ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.ಇಡಿಯ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣವು ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳದ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
