ಬೆಂಗಳೂರು, ಫೆ.28- (ಪಿಟಿಐ) ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಂಚನೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಜಿಐ)ದ ಬೆಳಗಾವಿ ವಲಯ ಘಟಕವು ಸುಮಾರು 593 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಜಾಲವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿಯ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್್ಸ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹುಡುಕಾಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಡಿಜಿಜಿಐ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ನಿಜವಾದ ಪೂರೈಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಕಲಿ ಇನ್ವಾಯ್್ಸಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸುಸಂಘಟಿತ ಜಾಲವನ್ನು ಈ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದವು, ಇದು ಸುಮಾರು 235 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಇನ್ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ (ಐಟಿಸಿ) ಅನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ರವಾನಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಂತಿಮ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ಮೋಸದ ಐಟಿಸಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ನಕಲಿ ಇನ್ವಾಯ್್ಸಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಲವಾರು ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ನಿಜವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಶೆಲ್ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಆರೋಪಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಅನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಂದಾಯಿತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈಫುಲ್ಲಾ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬಹು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ವಂಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇನ್ವಾಯ್್ಸ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮೊತ್ತದ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಕಲಿ ಇನ್ವಾಯ್್ಸಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಆಪಾದಿತ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ವಂಚನೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಯ್ದೆ, 2017 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 69 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಂಧನವನ್ನು ನೀಡಿತು.
ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ -4 ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಅದು ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿತು.ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಜಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.