ನೋಯ್ಡಾ, ಜು. 24 (ಪಿಟಿಐ) ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಚೀನಾದ ಪ್ರಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರನ್ನು ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಹವಾಲಾ ಜಾಲವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಹಣ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಹಲವಾರು ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ (ಎಸ್ಟಿಎಫ್) ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನೋಯ್ಡಾದ ಸೆಕ್ಟರ್ 93 ರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾದ ಪ್ರಜೆ ಲಿಯಾವೊ ಲೊಂಗ್ಹುಯಿ, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಔರೈಯಾದ ನಿವಾಸಿ ಕೌಶಲೇಂದ್ರ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಸೆಕ್ಟರ್ 93 ರ ಪೂರ್ವಾಂಚಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಯ್ಡಾ ಘಟಕದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಕುರ್ಮಾ ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಟಿಎಫ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು ಮತ್ತು ಹವಾಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿತು.ಎಸ್ಟಿಎಫ್ ಐದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಒಂಬತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಲೋಥಾ ಹೆಸರಿನ ನಕಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಯಾವೋ ಅವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವಿತ್ತು, ಎರಡು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, 10 ಕಂಪನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಎರಡು ಚೀನೀ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, ಒಂದು ಚೀನೀ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ 11 ಚೆಕ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಗಳು, 4.72 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚೆಕ್ಗಳು ಮತ್ತು 15,400 ರೂ. ನಗದು.ತನಿಖೆಯು ಎಸ್ಟಿಎಫ್ ಅನ್ನು ನೋಯ್ಡಾ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಟರ್ 83 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈಟಿಎಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಲಿಯಾವೋ ಲಾಂಗ್ಹುಯಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಎಸ್ಟಿಎಫ್ ಲಿಯಾವೋ ಮತ್ತು ಅವರ ಭಾರತೀಯ ಸಹಚರರಾದ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಲೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಸಿತು.ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಲಿಯಾವೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಾಂಚಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆ ನಂತರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಶೋಧದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಂಕಿತ ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೆಕ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದರು.ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಲಿಯಾವೊ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾನು 2018 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಾವ ಮುಗೆನ್ ಯು ಮತ್ತು ಸೋದರ ಮಾವ ಕ್ವಿಪಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಗ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವೈಟಿಎಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಚೀನಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಕರೋಲ್ ಬಾಗ್ ಮತ್ತು ನೆಹರು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.