ನವದೆಹಲಿ, ಜ. 17- ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಮತ್ತು ವಂಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾದ ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಧ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಇತರ 18 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾದ 13 ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀಗಂಗಾನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಕಲಿ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಸುಳ್ಳು ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಕಲಿ ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ವಿಕಾಸ್ ವಾಧ್ವಾ ಆ ಶಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು.ಈ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅಪರಿಚಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿಯೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮಾನದಂಡಗಳು, ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಕ್್ಸನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ನಕಲಿ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಬಳಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದೆ ಅಕ್ರಮ ಹಣವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಕಲಿ ಸೈಟ್ ಭೇಟಿ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಈ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾದ ಎಲ್ಲಾ 13 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾತ್ರ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಗಮನಾರ್ಹ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಈ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಂತರ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ರೂಟ್ ಮಾಡಲು, ಲೇಯರ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು 1084.00 ಕೋಟಿ ರೂ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ವಾಧ್ವಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳು ತಮಗಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಧ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತಪ್ಪಾದ ಖ್ಯಾತಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ.ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿದರೆ, ಆರೋಪಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ದಂಡದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ದಂಡಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.