ಬೆಂಗಳೂರು,ಸೆ.25-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಜಾರಿನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9-10ರಂದು ನಡೆದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಳಿಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ದಾಖಲೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ದೆಹಲಿ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಡಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಗೋಕಾಕ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ 21 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ನಿವಾಸ, ಗೋಕಾಕದ ನಿವಾಸ, ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪುತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಪುತ್ರ ರಾಹುಲ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತರ ಆಸ್ತಿಗಳೂ ಶೋಧಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದವು.
ಇಡಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೋಧದ ವೇಳೆ 3.3 ಕೋಟಿ ನಗದು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ತನಿಖೆ
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆಯಾಮವಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ಹಣದ ಹರಿವು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಶೋಧ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಕಂಪನಿಯು ಲಂಚ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಹಣವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ನಡೆದಿರುವ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಜೋಡಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಂಗೋದ ಎಲ್ಡೋರೋಡ ಮೈನಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾಂಬಿಯಾದ ನವ ಆರೂಮ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರುಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಕಾಂಗೋದಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಸ್ ಆರ್ಎಲ್ ಎಂಬ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40% ಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕಾಂಗೋದಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹೊರತಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಇವು ಇಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿನ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖಾ ಅಂಶಗಳು ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿವಿಪಿಎಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಮಾರು 1,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕುರಿತ ವಿವಾದವೂ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿವಿಪಿಎಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಕರಣವು 2025ರ ಜುಲೈ 11ರಂದು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜುಲೈ 24ರಂದು ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೂ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ವಾದದ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಟೆಂಡರ್, ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣದ ಹರಿವು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಖರೀದಿ ನಡುವೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಹಣಕಾಸು ಸಂಪರ್ಕವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9-10ರ ಶೋಧದ ಬಳಿಕ ಇಆ ತನಿಖೆ ಕೇವಲ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ನಡೆದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಖಾತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಹಣದ ಹರಿವು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವುದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದೀಗ ದೆಹಲಿ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ತನಿಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬಂಧನದಂತಹ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇ.ಡಿಯಿಂದ ಸೆ.25ರ ವೇಳೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಇಡಿ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನ ಶೋಧದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ-ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆ-ಹಣದ ಹರಿವು ಎಂಬ ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಂಗೋದಲ್ಲಿನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ ಯಾರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾವ ಘಟಕಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಲಿದೆ.
