ಚಂಡೀಗಢ, ಫೆ.22- ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅನಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಗುರುತಿಸಲಾದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 590 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತನಿಖೆಯ ಬಾಕಿ ಇರುವ ತನ್ನ ನಾಲ್ವರು ಶಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಖಾತೆ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್್ಸಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ವಂಚನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸೆಬಿಯ ನಿಯಮ 30 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಫೈಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಷಯವು ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಶಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರದೊಳಗಿನ ಸರ್ಕಾರಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಖಾತೆಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢ ಶಾಖೆಯ ಇತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 18, 2026 ರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಇತರ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಬ್ಯಾಲೆನ್್ಸಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೋಫೋರ್ಜ್, ಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್, ವಿಪ್ರೋ, ಎಲ್ಐಸಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ – ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ಸರಿಸುಮಾರು 590 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ, ಹಕ್ಕುಗಳ ದೃಢೀಕರಣ, ವಂಚನೆಯ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಇತರ ಘಟಕಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವಸೂಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಇತರ ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಠಿಣ ಶಿಸ್ತು, ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.