ಲಖ್ನೋ,ಫೆ.7-ನೇಪಾಳದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇನಾಮಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಮತ್ತು ಶಂಕಿತ ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಗಡಿಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಯನ್ನು ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು, ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು, ಪ್ರತಿ ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ಯಾನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯವು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ, ಗಡಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ, ಇದನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಗೋರಖ್ಪುರ, ಮಹಾರಾಜ್ಗಂಜ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ, ಬಲರಾಂಪುರ್, ಶ್ರಾವಸ್ತಿ, ಬಹ್ರೃಚ್ ಮತ್ತು ಲಖೀಂಪುರ ಖೇರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.ಯಾವುದೇ ಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಹಣಕಾಸು ಜಾಲಗಳ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ನೀತಿಯ ಒತ್ತಡ ಬಂದಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಯುಪಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳ (ಎಟಿಎಸ್) ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಂತ ಕಬೀರ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಮೌಲಾನಾ ಶಂಸುಲ್ ಹುದಾ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಟಿಎಸ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಖಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶಂಕಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿವೆ.
ಅಜಮ್ಗಢ ಮತ್ತು ಶ್ರಾವಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಡೋ-ನೇಪಾಳ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮದರಸಾವನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದರು.ಪ್ರಕರಣವು ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಖಾನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಹು ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಹಣವನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಖಲೀಲಾಬಾದ್, ಸಂತ ಕಬೀರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮದರಸಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಮಗ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಜೆನ್ಸಿಯು 18 ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 94.27 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.ವಿದೇಶಿ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ತಿ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲೂ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಯಸಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್-ಲಿಂಕ್್ಡ ವಹಿವಾಟುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಖರೀದಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು, ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಖರೀದಿಗಳು ಘೋಷಿತ ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.
ಇದು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಬೇನಾಮಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಬಲಪಡಿಸಲು ಈ ನಿಯಮವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯುಪಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.